□ FATF에 따르면 북한은 익명성을 강화하는 ‘가상화폐’와 자금 거래 대상을 감추는 기술인 ‘믹서’, 가상화폐를 중심으로 당사자들끼리 이뤄지는 ‘탈중앙화 금융’, 다른 가상화폐와의 교환을 촉진하는 ‘크로스체인 브릿지’ 등 점점 더 정교한 방법을 사용해 불법 수익금을 세탁함
□ 다만 FATF는 특정 업체의 분석을 인용해 일부 기업의 추가적인 사이버 보안 조치와 탈중앙화 금융(디파이)에 대한 협약 등 노력이 전년 대비 도난 금액 감소에 기여했다고 밝힘
- 북한의 가상화폐 탈취 자금이 2022년 17억 달러에서 2023년 10억 달러로 감소했다는 또 다른 업체의 분석도 소개함
[출처] FATF “북한 가상자산 세탁 수법 정교화…가치 하락으로 탈취 자금 감소” (2024.07.13.) / VOA
목차
Executive summary 2
Key findings 2
Recommendations for the public and private sectors 4
Next steps 6
Introduction 7
Section one: jurisdictions' implementation of FATF standards on VAs/VASPs (R.15) 9
Overall status of R.15 implementation in mutual evaluation and follow-up reports 9
Challenges assessing ML/TF risks of VAs and VASPs 11
Challenges developing, implementing and enforcing a regime for VASPs 12
Section two: implementation of FATF's travel rule 18
Overall status of jurisdiction implementation and enforcement of the travel rule 18
Public and private sector challenges in travel rule implementation 20
Section three: market developments and emerging risks 26
Use of VAs for predicate offences, money laundering, terrorist fonancing and proliferation financing 26
Stablecoins 27
Decentralised finance (DeFi) 27
Unhosted wallets, including peer-to-peer (P2P) transactions 30
Non-fungible tokens (NFTs) 31
Section four: next steps for the FATF and VACG 32
